ПОД/ФТ

В соответствии с Федеральным Законом от 07.08.01г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Компания осуществляет:
  • контроль за операциями Клиентов с целью выявления в деятельности Клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма
  • идентификацию Клиентов, их Представителей, Выгодоприобретателей и Бенефициарных владельцев.

 

Анкета в целях идентификации

 

Тип документа

Начало срока действия

Окончание срока действия

Дата раскрытия

Файл

Анкета

01.04.2016

20.11.2016

20.05.2016

Анкета

21.11.2016

01.10.2017

21.11.2016

Анкета

02.10.2017

23.09.2018

02.10.2017

Анкета

24.09.2018

-

20.09.2018